اتجهت اغلب الدراسات والابحاث المتعلقة بمكافحة غسل الاموال نحو بيان دور البنوك لمكافحة هذه العملية , وقد فضلنا الاتجاه نحو دراسة عمليات عسل الاموال من خلال وضع ضوابط لمكافحة غسل الاموال فى سوق الاوراق المالية لما لهذا المجال من اهمية نظرا لاتجاه المنظمات الاجرامية اليه بعد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة فى المسسات المصرفية0
وتعتبر سوق الاوراق المالية من المجالات الخصبة لعمليلت غسل الاموال , ومن السهل الدخول فى هذا المجال واندماج الاموال غير المشروعة بها مما يصعب من تتبع هذه الاموال ومعرفة مصدرها 0 فالتعامل فى سوق الاوراق المالية انما هو من قبيل التعامل المالى من خلال مؤسسات مالية مما يشكل فعلا من افعال غسل الاموال , اذا كانت الاموال مجال هذا التعامل المالى ناتجة عن نشاط غير مشروع0
لذلك وضحنا فى هذا البحث ما هى الضوابط التى يتم الاستعانة بها لمكافحة هذه الظاهرة فى مجال سوق الاوراق المالية 0
وقد بينا فى هذا البحث موقف التشريعات المختلفة سواء العربية او الاجنبية , كما وضحنا موقف الاتفاقات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال
|
